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供應(yīng)離岸賬戶(hù)“關(guān)停潮”，你的賬戶(hù)安全嗎？

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公　司：深圳大洋商務(wù)有限公司

發(fā)布時(shí)間：2019年07月18日

有效期：2020年01月14日

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離岸賬戶(hù)“關(guān)停潮”需保護(hù)你的賬戶(hù)安全
在人民幣貶值的情形下，市場(chǎng)結(jié)匯意愿減弱，售匯意愿增強(qiáng)，資本大量外流，國(guó)家外匯儲(chǔ)備急劇下降。伴隨外匯儲(chǔ)備的大量蒸發(fā)，國(guó)家亦收緊外匯政策口子，國(guó)家外匯管理部門(mén)秉持“擴(kuò)流入、控流出、降逆差”的監(jiān)管態(tài)度，改為窗口指導(dǎo)，對(duì)于大額外匯出境都需要先去外匯局溝通，強(qiáng)化外匯管控。雖然，目前國(guó)家鼓勵(lì)具有真實(shí)合規(guī)的對(duì)外投資目的的資金出境，但市場(chǎng)仍舊對(duì)資金出境十分饑渴。
岸賬戶(hù)在金融學(xué)上指存款人在其居住國(guó)家以外開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)。離岸賬戶(hù)也叫OSA賬戶(hù)，在金融學(xué)上指存款人在其居住國(guó)家以外開(kāi)設(shè)賬戶(hù)的銀行。而存款人在所居住國(guó)內(nèi)的銀行開(kāi)設(shè)賬戶(hù)則稱(chēng)為在岸銀行或境內(nèi)銀行。離岸賬戶(hù)只針對(duì)公司開(kāi)戶(hù)，不支持個(gè)人開(kāi)戶(hù)。離岸賬戶(hù)因其調(diào)撥資金自由等優(yōu)勢(shì)成為外貿(mào)人收款的選擇。但離岸賬戶(hù)開(kāi)立的門(mén)檻越來(lái)越高，埋怨離岸賬戶(hù)被凍結(jié)的聲音也越來(lái)越大，外貿(mào)人的聚集地—福步論壇，更是“哀鴻遍野”。
為什么那么多的離岸賬戶(hù)“開(kāi)戶(hù)難關(guān)戶(hù)容易”？1、資料未準(zhǔn)備齊全：這是很多客戶(hù)被拒絕的主要原因。資料不全開(kāi)戶(hù)成功率極低，不少客戶(hù)因?yàn)槲茨芴峁┯行募�，令申�?qǐng)時(shí)間拖長(zhǎng)，或者失敗，并在銀行留下開(kāi)戶(hù)不成功記錄。
2、公司名稱(chēng)有敏感詞匯：公司注冊(cè)時(shí)沒(méi)有排除類(lèi)似“信托、中華、環(huán)球”等敏感字眼，讓銀行審核難以通過(guò)，一般這種情況銀行就會(huì)要求提供相關(guān)的資料審核。
3、銀行不信任：跟客戶(hù)經(jīng)理溝通過(guò)程中讓銀行產(chǎn)生了懷疑，比如詢(xún)問(wèn)開(kāi)戶(hù)的用途，從事的行業(yè)，資金來(lái)源等，模糊的回答會(huì)導(dǎo)致銀行對(duì)開(kāi)戶(hù)人的信任產(chǎn)生懷疑，導(dǎo)致不予開(kāi)戶(hù)。
4、問(wèn)題回答不完善：香港有銀行在開(kāi)戶(hù)進(jìn)行“客戶(hù)盡職審查”時(shí)，要求準(zhǔn)客戶(hù)回答十分多的問(wèn)題和遞交一些難以取得的陳年文件，令開(kāi)戶(hù)過(guò)程變得冗長(zhǎng)困難。
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1. 主申請(qǐng)人年滿(mǎn)18周歲；

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