1992年巴林銀行有一個(gè)賬號(hào)為“99905”的“錯(cuò)誤賬號(hào)”，專門處理交易過程中因疏忽而造成的差錯(cuò)，如將買入誤為賣出等。新加坡巴林期貨公司的差錯(cuò)記錄均進(jìn)入這一賬號(hào)，并發(fā)往倫敦總部。1992年夏天，倫敦總部的清算負(fù)責(zé)人喬丹·鮑塞(Gordon
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數(shù)周之后，巴林總部換了一套新的電腦系統(tǒng)，重新決定新加坡巴林期貨公司的所有差錯(cuò)記錄仍經(jīng)由“99905”賬戶向倫敦報(bào)免，“88888”差錯(cuò)賬戶因此擱置不用，但卻成為一個(gè)真正的錯(cuò)誤賬戶留存在電腦之中。這個(gè)被人疏忽的賬戶后來就成為里森造假的工具。倘若當(dāng)時(shí)能取消這一賬戶，則巴林銀行的歷史就可能改寫了。
1992年7月17日，里森手下一名剛加盟巴林的王 (Wang) 姓交易員手頭出了一筆差錯(cuò)：將客戶的20份日經(jīng)指數(shù)期貨合約買入委托誤為賣出。里森在當(dāng)晚清算時(shí)發(fā)現(xiàn)了這筆差錯(cuò)。要矯正這筆差錯(cuò)就須買回40份合約，按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算，損失為2萬英鎊，并應(yīng)報(bào)告巴林總部。但在種種考慮之下，里森決定利用錯(cuò)誤賬戶“8888”承接了40份賣出合約，以使賬面平衡。由此，一筆代理業(yè)務(wù)使衍生出了一筆自營(yíng)業(yè)務(wù)，并形成了空頭敞口頭寸。數(shù)天以后，日經(jīng)指數(shù)上升了200點(diǎn)，這筆空頭頭寸的損失也由2萬英鎊增加到6萬英鎊。里森當(dāng)時(shí)的年薪還不足5萬英鎊，且先前已有瞞上不報(bào)的違規(guī)之舉，因而他更不敢向總部上報(bào)了。此后，里森便一發(fā)而不可收，頻頻利用“88888”賬戶吸收下屬的交易差錯(cuò)。僅其后不到半年的時(shí)間 |
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