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日前，國家稅務總局、財政部和“一行三會”聯合發布《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》，這標志著全球范圍內金融賬戶信息自動交換的CRS在中國正式落地。它要求簽署國間相互披露對方國家公民在本國的經濟財產情況，通過加強全球稅收合作，提高稅收透明度，打擊利用跨境金融賬戶逃稅行為。
按照時間表，2017年7月1日開始，金融機構開始對新開立的個人和機構賬戶開展盡職調查。2017年12月31日前，金融機構完成對存量個人高凈值賬戶(截至2017年6月30日金融賬戶加總余額超過100萬美元)的盡職調查。2018年5月31日前，金融機構報送信息。2018年9月份，國家稅務總局與其他國家(地區)稅務主管當局第一次交換信息。2018年12月31日前，金融機構完成對存量個人低凈值賬戶和全部存量機構賬戶的盡職調查。
多家銀行相關人士均對《證券日報》記者表示，各家分行已經開始準備高凈值賬戶名單，私人銀行客戶名單由私人銀行部進行統計。
招商銀行此前發布的《2017中國私人財富報告》顯示，2016年中國個人可投資資產1千萬人民幣以上的高凈值人群規模已達到158萬人，由于此次申報按照國際高凈值人群標準100萬美元，因此這次高凈值賬戶調查涉及人數將大大超過這一數字。
工商銀行公告顯示，將對存款賬戶，包括個人及對公存款賬戶、行卡賬戶，包括借記賬戶、貸記賬戶、準貸記賬戶及預付專用賬戶、理財賬戶及其他《管理辦法》要求盡職調查的賬戶進行摸排，客戶需要配合填寫并簽署相應的稅收居民身份聲明文件。如不配合，將把賬戶視為非居民賬戶進行管理，或無法開立賬戶。
財通基金管理有限公司近日也公告稱，自2017年7月1日起，公司將全面收集投資者的非中國居民金融帳戶的基本信息，并依法履行相應的識別和報告義務。
根據監管部門指引，金融機構是開展金融賬戶涉稅信息盡職調查和信息報送工作的主體，主要是指依法在中華人民共和國境內設立的金融機構，不包括我國金融機構在海外的分支機構。上述金融機構按照業務類型分為四類：存款機構、托管機構、投資機構和特定的保險機構，不包括金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、消費金融公司、貨幣經紀公司、證券登記結算機構等。金融機構可以委托代第三方開展盡職調查和信息報送，但相關責任仍由金融機構承擔 |
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