*一、香港銀行，以HSBC銀行為例，其*新內(nèi)部指引稱：2016年3月9日起，客戶在香港匯豐銀行開戶需要具備以下條件（除之前其他開戶條件外） ：
1、開戶公司的股東或董事需要在內(nèi)地或海外有一家公司;
2、開戶需要提供：國(guó)內(nèi)公司或海外公司的*近一年度的財(cái)務(wù)報(bào)表;
3、開戶需要提供：國(guó)內(nèi)公司或海外公司*近三個(gè)月的銀行流水。
若客戶無法達(dá)到以上條件，基本無法在匯豐銀行順利開戶。具體其他銀行的開戶條件及要求也在不斷的調(diào)整中，有需要辦理銀行開戶的客戶請(qǐng)盡快與小編聯(lián)系了解
第二，香港HSBC銀行內(nèi)部指引稱，將對(duì)以下三類賬戶作審查和篩選 ：
1.月交易額度超過1千萬(wàn)港幣無審計(jì)報(bào)告的公司,將直接關(guān)閉賬戶。
2.在5年以上賬戶無審計(jì)報(bào)告的;
3.年交易額度過500萬(wàn)港幣以上的賬戶，建議立即做賬審計(jì)。
符合以上情況，但公司無做賬審計(jì)，提供不了審計(jì)報(bào)告的將會(huì)受到銀行審查或直接關(guān)閉賬號(hào)。建議客戶盡快補(bǔ)上之前的審計(jì)做賬，確保賬戶安全，有需要可以及時(shí)了解。
第三，請(qǐng)務(wù)必做到以下6點(diǎn) ：
1、不要給其他人代收款，堅(jiān)決杜絕和地下錢莊資金往來，避免與受制裁國(guó)家有任何款項(xiàng)接觸;如必須有交易，必須保證保留所有款項(xiàng)來源的相關(guān)單據(jù)憑證。
2、公司貿(mào)易盡量采取公對(duì)公，*使用一部分L/C以確認(rèn)您的貿(mào)易身份。
3、不要大額資金整存，整取;
4、保持帳戶有一定的存款，不能欠費(fèi)，目前管理費(fèi)已增至200HKD一個(gè)月，日均余額高于5W港幣免管理費(fèi)，主動(dòng)轉(zhuǎn)款至匯豐港幣儲(chǔ)蓄，便于銀行扣除手續(xù)費(fèi);
5、經(jīng)常運(yùn)作，超過3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將會(huì)被關(guān)閉;
6、請(qǐng)確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時(shí)提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn) |
免責(zé)聲明：以上所展示的信息由會(huì)員自行提供，內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)，www.qy6.com對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。如有侵犯您的權(quán)益，請(qǐng)來信通知?jiǎng)h除。