*一、香港銀行，以HSBC銀行為例，其*新內(nèi)部指引稱：2016年3月9日起，客戶在香港匯豐銀行開戶需要具備以下條件（除之前其他開戶條件外） ：
1、開戶公司的股東或董事需要在內(nèi)地或海外有一家公司;
2、開戶需要提供：國內(nèi)公司或海外公司的*近一年度的財務(wù)報表;
3、開戶需要提供：國內(nèi)公司或海外公司*近三個月的銀行流水。
若客戶無法達(dá)到以上條件，基本無法在匯豐銀行順利開戶。具體其他銀行的開戶條件及要求也在不斷的調(diào)整中，有需要辦理銀行開戶的客戶請盡快與小編聯(lián)系了解
第二，香港HSBC銀行內(nèi)部指引稱，將對以下三類賬戶作審查和篩選 ：
1.月交易額度超過1千萬港幣無審計報告的公司,將直接關(guān)閉賬戶。
2.在5年以上賬戶無審計報告的;
3.年交易額度過500萬港幣以上的賬戶，建議立即做賬審計。
符合以上情況，但公司無做賬審計，提供不了審計報告的將會受到銀行審查或直接關(guān)閉賬號。建議客戶盡快補上之前的審計做賬，確保賬戶安全，有需要可以及時了解。
第三，請務(wù)必做到以下6點 ：
1、不要給其他人代收款，堅決杜絕和地下錢莊資金往來，避免與受制裁國家有任何款項接觸;如必須有交易，必須保證保留所有款項來源的相關(guān)單據(jù)憑證。
2、公司貿(mào)易盡量采取公對公，*使用一部分L/C以確認(rèn)您的貿(mào)易身份。
3、不要大額資金整存，整取;
4、保持帳戶有一定的存款，不能欠費，目前管理費已增至200HKD一個月，日均余額高于5W港幣免管理費，主動轉(zhuǎn)款至匯豐港幣儲蓄，便于銀行扣除手續(xù)費;
5、經(jīng)常運作，超過3個月不活動的賬戶將會被關(guān)閉;
6、請確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險 |
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