大額顯賬擺賬、個人擺賬、企業擺賬、大額驗資 梁經理 185/OO5/19OO7 萬達廣場6號樓2703
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上交所公告限制10個證券交易賬戶涉及中融等7公司。今天上交所在網站上公布了《市場監察相關紀律處分》處罰情況，限制B883324164等10個證券賬戶自2015年7月31日至2015年10月30日不得買賣在上交所掛牌交易的所有證券。
大額顯賬大額擺賬個人擺賬驗資、大額企業擺賬、大額驗資 梁經理 185/OO5/19OO7 萬達廣場6號樓2703 集團公司注冊、
資金方將資金以該客戶的名義存入銀行，暫時擺放到該客戶的賬上，名義上充當該客戶的資產，該客戶按照合同付給銀主一定的息差。根據企業方的要求，在企業賬上存放資金，存放時間為三個月或6個月,從而使企業方達到承接工程及項目的目的。
北京企業擺賬 08年 2000萬科貿公司，大額擺賬5000萬。
河北企業擺賬 10年 1000萬商貿公司，大額擺賬1億。
四川企業擺賬 08年 2000萬科貿公司，大額擺賬6000萬。
山東企業擺賬 10年 1000萬商貿公司，大額擺賬1億。
北京企業擺賬 08年 2000萬科貿公司，大額擺賬3000萬。
北京企業擺賬 05年 5000萬投資公司，大額擺賬1億。
河北企業擺賬 11年 2000萬科技公司，大額擺賬2000萬。
豐臺，白經理，3000萬過資金、大額擺賬、顯賬；
海淀，張先生，1000萬過資金、大額擺賬、顯賬。
豐臺，王女士，5000萬過資金、大額擺賬、顯賬；
北京企業擺賬 05年 5000萬投資公司，大額擺賬5億。
河北企業擺賬 11年 2000萬科技公司，大額擺賬3000萬。
重慶企業擺賬 09年 3000萬科技公司，大額擺賬2000萬。
山東企業擺賬 10年 1000萬商貿公司，大額擺賬1億。
大額顯賬擺賬、個人擺賬、企業擺賬、大額驗資 梁經理 185/OO5/19OO7 萬達廣場6號樓2703
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10個限制證券賬戶當事人涉及中融國際信托有限公司、中國對外經濟貿易信托有限公司、盈峰資本管理有限公司、深圳市盈峰量化投資管理合伙企業(有限合伙)、上海新方程股權投資管理有限公司、深圳市融通資本財富管理有限公司及富安達基金管理有限公司等。 |
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