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轉(zhuǎn)貸公司注冊有什么條件 轉(zhuǎn)貸公司注冊有什么條件//轉(zhuǎn)貸公司注冊有什么條件

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公　司： 深圳市佳諾企業(yè)管理顧問有限公司福田分公司 
發(fā)布時間：2020年08月20日
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公　司：深圳市佳諾企業(yè)管理顧問有限公司福田分公司

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詳細(xì)說明

    一、申請備案機(jī)構(gòu)基本條件

　　(一)在當(dāng)?shù)刈猿闪ⅲ戏煞ㄒ?guī)具有法人資格的實(shí)體企業(yè)、從事過相關(guān)業(yè)務(wù)的類金融機(jī)構(gòu)、受職能部門指導(dǎo)管理的服務(wù)機(jī)構(gòu)。

　　(二)有規(guī)范的管理體系和風(fēng)險管理制度，配有專業(yè)運(yùn)作團(tuán)隊(duì)。

　　(三)以自有資金合法經(jīng)營，有可靠的信用能力，債權(quán)、債務(wù)關(guān)系明晰，無對外擔(dān)保和不良信用記錄，沒有社會吸儲等違法違規(guī)行為。

　　(四)具有一定資金規(guī)模和風(fēng)險化解能力，縣級轉(zhuǎn)貸運(yùn)營機(jī)構(gòu)注冊實(shí)繳資本或?qū)嵱匈Y金原則不少于3000萬，市級轉(zhuǎn)貸運(yùn)營機(jī)構(gòu)不少于5000萬。

　　(五)備案申請機(jī)構(gòu)股東關(guān)聯(lián)或?qū)嵸|(zhì)關(guān)聯(lián)不超過兩家，與應(yīng)急轉(zhuǎn)貸服務(wù)體系內(nèi)已備案機(jī)構(gòu)也不得有股東關(guān)聯(lián)或者實(shí)質(zhì)關(guān)聯(lián)超過兩家的情況。

　　(六)備案機(jī)構(gòu)單一國有資本持股比例不得低于20%，且參與備案機(jī)構(gòu)的管理和經(jīng)營。對于各市縣(市、區(qū))以財政資金、國有投融資機(jī)構(gòu)出資建立的獨(dú)資或控股應(yīng)急轉(zhuǎn)貸機(jī)構(gòu)、全省空白地區(qū)的應(yīng)急轉(zhuǎn)貸機(jī)構(gòu)優(yōu)先給予備案。

　　二、需提供的申報材料


　　(一)市縣轉(zhuǎn)貸運(yùn)營機(jī)構(gòu)備案報名表

　　(二)備案申請報告書(格式見附件二)，由上文規(guī)定的推薦機(jī)構(gòu)寫明“經(jīng)審核后同意推薦”并蓋章。涉及推薦單位為銀行的范圍包含全部已與省平臺簽約合作銀行。

　　(三)營業(yè)執(zhí)照(副本)、章程(原件或工商打印件)、驗(yàn)資報告(原件)。經(jīng)營范圍在備案申報期間可暫不涉及可以從事應(yīng)急轉(zhuǎn)貸經(jīng)營范圍，待正式備案通過后須增項(xiàng)經(jīng)營范圍。

　　(四)股東會決議。內(nèi)容為同意向省級轉(zhuǎn)貸運(yùn)營平臺申請備案、申請借款(配資)

　　(五)人民銀行出具的企業(yè)征信報告(半個月內(nèi))、法人征信報告(半個月內(nèi))及身份證復(fù)印件。

　　(六)近六個月的企業(yè)與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行流水(帶有對方賬戶信息)，新設(shè)立機(jī)構(gòu)提供自身截止申請日的流水。

　　(七)內(nèi)部控制及轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)規(guī)程、風(fēng)險管理制度等文件。

　　(八)上年度的財務(wù)審計(jì)報告和當(dāng)期財務(wù)報表(不含新設(shè)立機(jī)構(gòu))。新設(shè)立機(jī)構(gòu)須提供股東上述資料。

　　(九)承諾書。



　　(十)能說明公司債權(quán)、債務(wù)的證明材料。

我司專業(yè)注冊轉(zhuǎn)貸公司，經(jīng)營范圍：為中小企業(yè)及個人提供轉(zhuǎn)貸資金服務(wù)（以自有資金開展經(jīng)營活動）。（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）


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