境外投資備案指的是中國大陸公司去境外的公司投資,對應的接應點必須是公司。指投資主體通過投入貨幣、有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)和權(quán)益或提供擔保,獲得境外所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關權(quán)益的活動。
一、境外投資備案所需要的條件
1) 符合“境外投資”定義:境外投資指的是,在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè),通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;
2) 主體和成立時間要求:在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案;
3) 股東背景、資金來源、投資真實性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金);
二、境外投資備案所需要的難點
辦理境外投資備案的難點在哪里,一、資料準備一定要完整,不能出現(xiàn)任何的差錯。二、前期工作落實情況說明的撰寫一定要能呈現(xiàn)出企業(yè)具備足夠的實力,投資符合條件的行業(yè),并且風險能夠控制。前期工作落實情況說明包含了可研報告,盡職調(diào)查,投資環(huán)境分析,資金來源證明。這四大模塊的內(nèi)容囊括了企業(yè)的方方面面,需要從財務,法律,社區(qū),投資環(huán)境,資金來源,技術要點等不同維度去闡述。三、相關報告需要符合要求并且數(shù)據(jù)符合條件。相關報告這里指的是會計師事務所出具的審計報告和律師事務所出具的并購盡職調(diào)查報告。
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