境外投資備案指的是中國大陸公司去境外的公司投資,對應的接應點必須是公司。指投資主體通過投入貨幣、有價證券、實物、知識產權或技術、股權、債權等資產和權益或提供擔保,獲得境外所有權、經營管理權及其他相關權益的活動。
一、境外投資備案所需要的條件
1) 符合“境外投資”定義:境外投資指的是,在中華人民共和國境內依法設立的企業,通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為;
2) 主體和成立時間要求:在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業,無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案;
3) 股東背景、資金來源、投資真實性要求:無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金);
二、境外投資備案所需要的難點
辦理境外投資備案的難點在哪里,一、資料準備一定要完整,不能出現任何的差錯。二、前期工作落實情況說明的撰寫一定要能呈現出企業具備足夠的實力,投資符合條件的行業,并且風險能夠控制。前期工作落實情況說明包含了可研報告,盡職調查,投資環境分析,資金來源證明。這四大模塊的內容囊括了企業的方方面面,需要從財務,法律,社區,投資環境,資金來源,技術要點等不同維度去闡述。三、相關報告需要符合要求并且數據符合條件。相關報告這里指的是會計師事務所出具的審計報告和律師事務所出具的并購盡職調查報告。
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