盡職調(diào)查所需資料：
自然人：需要他們的身份證明和住址證明掃描件（需由律師進(jìn)行核實）
身份證明：身份證或者護(hù)照掃描件（我司不接受香港身份證）
地址證明：駕照、或近 3 個月內(nèi)出具的任意一份水、電、煤繳費單復(fù)印件或銀行當(dāng)月對賬單或手機(jī)對賬單等，需同時顯示名字和地址。 可同時提供身份證和護(hù)照，我司會將身份證做住址證明使用
若是法人：注冊證書復(fù)印件公司章程股東和董事名冊
董事身份證明和住址證明（要求同上）
最終受益人（持股比例大于 10%，且總計超過 51%）的身份證明和住址證明（要求同上)
普通合伙人GENERAL PARTNER 簡稱：G.P.
即一間開曼公司，在成立開曼私募基金公司也就是有限合伙公司 G.P. 普通合伙人必須是一間開曼公司。
有限合伙人LIMITED PARTNER 檢查 L.P.
ELP 至少應(yīng)有 1 名或以上的有限合伙人（ LP），自然人或Limited 皆可
開曼金融牌照
申請金融拍照必須是ELP公司
申請開曼有限合伙 ELP 類型公司，是否一定要申請金融牌照呢？
封閉式基金基本上不需要拿牌照的，具體要看客戶實際要怎么操作這個基金，是否需要公開性募集基金？還是投資人會超過 15 位等？
有關(guān)需要開曼地區(qū)的金融牌照，一般是指 CIMA（Cayman Islands MonetaryAuthority）登記。這個登記一般是在開曼基金的投資人超過 15 人，則需要進(jìn)行登記。 |
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