色一区二区三区四区,一区二区久久久久,亚洲黄一区二区三区

<fieldset id="m6eo0"></fieldset>

首頁

企業名錄

您當前位置是：產品大全 >> 商務服務 >> 管理咨詢 

債務履約能力評級報告銀行借力大數據識別虛假貿易

債務履約能力評級報告銀行借力大數據識別虛假貿易//債務履約能力評級報告銀行借力大數據識別虛假貿易

瀏覽大圖

公　司：上海天元項目數據分析師事務所有限公司

發布時間：2017年06月02日

留言詢價

加為商友

聯系信息

企業信息

王經理女士 (經理)

聯系時，請說是在企業錄看到的，謝謝！

電　　話： 021-24193019 傳　　真：手　　機：地　　址：中國上海徐匯區上海市徐匯區天鑰橋路329號B棟7樓郵　　編：
公司主頁：	http://shtianyuanfx2.qy6.com.cn(加入收藏)

詳細說明

債務履約能力評級報告銀行借力大數據識別虛假貿易
上海天元項目數據分析師事務所有限公司
地址：上海市徐匯區天鑰橋路329號B棟7樓
王經理：021-24193019

外匯管理部門為銀行自主審核企業貿易背景真實性開辟了一條新渠道，與此同時，也為防范虛假貿易付匯筑起了一道新防線。《經濟參考報》記者在采訪中了解到，國家外匯管理局自今年5月起，已在全國范圍內向商業銀行開放報關電子信息，用于貨物貿易外匯業務真實性審核。業內人士表示，此舉大大增強了銀行在進口付匯業務貿易背景真實性審核環節的合規控制能力，并將對企圖利用單證重復購付匯、虛構貿易背景辦理業務的不法企業起到警示、震懾和制止的作用。
1524銀行借力大數據識別虛假貿易
記者從多家商業銀行獲悉，在外匯局9號文即《國家外匯管理局關于便利銀行開展貿易單證審核有關工作的通知》(以下簡稱《通知》)下發后，銀行已經開始利用外匯局“報關信息核驗”這一模塊對企業信息進行核驗，在這個過程中，攔截了一部分可疑交易。中國銀行貿易金融部姜煦副總經理表示，5月初模塊正式運行的五個工作日內，該行貿易付匯報關核驗的筆數約占同期貿易總付匯筆數的46%，并成功阻止一家企業企圖重復使用報關單在銀行多付匯9.4萬美元;交通銀行國際業務部介紹，5月1日至5月8日期間，交行全行辦理貨物貿易對外付匯報關核驗合計1495筆，其中，成功攔截一筆1.5萬美元的對外付匯，因核查發現客戶的進口報關單已在其他銀行辦理過對外支付。工商銀行相關人士也透露，在模塊開放后，通過核驗攔截了一筆電子報關單信息和企業自行打印報關單金額和幣種不符的交易。
該“模塊”實際上是用信息數據共享的方式解決了銀行在貿易真實性背景審核中的一個難點。近年來，隨著海關部門的通關作業無紙化改革逐步深化，報關單等紙質單據均已取消，以電子信息取而代之，通關效率得到提升。然而付匯銀行對于企業自行打印的報關信息一直缺乏真實性核查的手段，曾有違規企業通過偽造、變造進口報關單據騙購匯或非法轉移資金。
中信銀行國際業務部總經理助理董振也表示，此前，商業銀行僅能審核單據表面的真實性，從而導致銀行在辦理貿易融資時，無法根本性杜絕企業利用貿易單據進行虛假融資、重復融資的風險發生。
記者日前在采訪中了解到，此前，由于缺乏查詢真實性信息的渠道，銀行在辨別這些偽造單據時存在一定困難，甚至有時候直到外匯管理部門在事后進行檢查的時候才發現單據原來是假的。而此次外匯局新推出的“報關信息核驗”功能為銀行提供了新的貿易真實性信息驗證渠道。銀行在輸入關鍵信息后即可查詢對應報關單是否存在、報關單主體與業務辦理主體是否一致、報關單是否已在同業辦理過業務等情況。

免責聲明：以上所展示的信息由會員自行提供，內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責，www.qy6.com對此不承擔任何責任。如有侵犯您的權益，請來信通知刪除。

該公司其他產品信息

·投資價值分析報告馬云：未來30年大數據重新
·【債務履約能力評級報告】5·17主題之反思
·債務履約能力評級報告三大運營商新戰場：與
·【債務履約能力評級報告】促進數據流通釋
·債務履約能力評級報告大數據+分析學，數字
·投資風險評定及債務履約能力評級報告大數據
·債務履約能力評級報告什么是判別分析？判別
·投資價值分析報告數據中心也有性價比
·【債務履約能力評級報告】我國運營商大數據
·投資價值分析報告大數據“因分定價”未來車
·債務履約能力評級報告數據挖掘核心算法之—
·債務履約能力評級報告大數據變現，電信運營
·【債務履約能力評級報告】運營商大數據商業
·投資價值分析報告要分析數據，你先得有一個
·債務履約能力評級報告挖掘“易消失的數據”
·債務履約能力評級報告銀行借力大數據識別虛
·投資價值分析報告出售用戶隱私？技管結合
·債務履約能力評級報告大數據為城市搭建治安
·債務履約能力評級報告創新用工監管方式，討
·債務履約能力評級報告大數據安全還有哪些欠

1 直接到第頁

共 20 條信息，當前顯示第 1 - 20 條，共 1 頁

1 2 3 4 5 6 7 ..

聯系人：王經理電話：021-24193019