企業個人大額顯賬擺賬、小額貸款公司轉讓 梁經理 185/OO5/19OO7 萬達廣場6號樓2703
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“一家大型企業，需要擺賬一億多元（他們自己有兩億元資金在賬上），12月31日進明年1月2日出，目的是為了年報好看，能作這種業務的聯系我”
如果你以為年末忙著尋找沖量資金的都是銀行，那你就“OUT”了，現在企業也開始尋找年末的“形象資金”用于擺賬，其主要目的則是為了粉飾財務報表。
所謂擺賬，是指銀主將資金以客戶的名義存入銀行，暫時擺放到客戶的賬上，名義上充當客戶的資產，客戶按照合同付給銀主一定的貼息。
小額貸款公司轉讓 小額貸款公司轉讓 小額貸款公司轉讓
山東企業擺賬 10年 1000萬商貿公司，大額擺賬1億。 15天
北京企業擺賬 08年 2000萬科貿公司，大額擺賬5000萬。 1個月
河北企業擺賬 10年 1000萬商貿公司，大額擺賬1億。 3個月
北京企業擺賬 08年 2000萬科貿公司，大額擺賬3000萬。 10天
北京企業擺賬 05年 5000萬投資公司，大額擺賬1億。 15天
河北企業擺賬 11年 2000萬科技公司，大額擺賬2000萬。 7天
北京企業擺賬 05年 5000萬投資公司，大額擺賬5億。 10天
河北企業擺賬 11年 2000萬科技公司，大額擺賬3000萬。 1年
重慶企業擺賬 09年 3000萬科技公司，大額擺賬2000萬。 6個月
山東企業擺賬 10年 1000萬商貿公司，大額擺賬1億。 3個月
這種擺賬業務，對于資金來說安全嗎？ 一位北京地區的資金掮客詳細給記者講解了所謂的操作流程，甲方（銀主）到達目的地擺賬銀行，收取乙方（貼息企業）事前約定的保證金，隨后將雙方約定金額以活期形式存入乙方已經開立的個人賬戶中（該賬戶為擺賬專用），甲方資金全部抵達后，乙方支付中介費和貼息，銀行開具《資金鎖定函》交給甲方拿走，到期甲方憑《資金鎖定函》取回本金，乙方不得干涉。
也就是說，擺帳資金雖然不在銀主自己的賬戶上，但通常甲乙雙方簽訂合同，如果企業破產，資金需歸還出資方。同時，由銀行出具的《資金鎖定函》也保證資金到期前無法挪動。
為了資金安全和操作便利，銀行通常由出資方指定，銀行負責人須與出資方有“很好”的關系。銀行在擺賬過程中可以獲得大額存款，企業也獲得了所需資金。
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